2019 年第二次临时股东大会议事程序
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公司章程》、《吉祥坊体育官网,吉祥坊体育平台,吉祥坊体育手机版股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序：
一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。
二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
三、 股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。
四、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。
五、 为确保计票正确,本公司将利用计算机软件"股东大会表决程序"进行计票。请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。
六、 本次股东大会审议的议案二至议案九为关联交易，关联股东回避表决，其中议案二至议案八涉及公司重大资产重组，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
七、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。
八、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。
九、 表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。
十、 股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。
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2019 年 11 月 13 日
吉祥坊体育官网,吉祥坊体育平台,吉祥坊体育手机版 2019 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2019 年 11 月 13 日下午 2:00
二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
三、会议主持：季胜君 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2019 年第二次临时股东大会议事程序》
(二)审议议案：
议案一：关于公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案 ......报告人：陈乃轶
议案二：关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案（分项表决）......报告人：陈乃轶
议案三：关于《吉祥坊体育官网,吉祥坊体育平台,吉祥坊体育手机版资产置换并发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案…报告人：陈乃轶
议案四：关于公司与东方国际（集团）有限公司签署《资产置换并发行股份及支付现金 购买资产协议》及其补充协议的议案...... 报告人：陈乃轶
议案五：关于公司与上海纺织（集团）有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协 议》及其补充协议的议案...... 报告人：陈乃轶
议案六：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评 估定价公允性的议案...... 报告人：陈乃轶
议案七 ： 关 于 批 准 本 次 重 组 相 关 审 计 报 告 、 审 阅 报 告 、 评 估 报 告 的 议 案...... 报告人：陈乃轶
议案八：关于授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案………报告人：陈乃轶
议案九：关于公司拟与上海纺织集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的 议案......报告人：陈乃轶
五、股东提问
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、宣布大会结束
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2019 年 11 月 13 日
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